在參與者日益增(zeng)多的(de)前提下(xia)，Web3的(de)基(ji)礎設(she)施(如鏈(lian)(lian)本身、智能合約(yue)等(deng))和應用(錢(qian)包、NFT等(deng))卻(que)持續被(bei)質疑安(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)性有待加(jia)(jia)強。有統計(ji)顯示(shi)，2022年，全(quan)(quan)(quan)(quan)球(qiu)Web3的(de)六(liu)大(da)主要(yao)賽道中，公(gong)鏈(lian)(lian)、跨鏈(lian)(lian)橋(qiao)、交(jiao)易所、錢(qian)包、DeFi、NFT均(jun)發生多起安(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)事(shi)件。其中，公(gong)鏈(lian)(lian)、跨鏈(lian)(lian)橋(qiao)、交(jiao)易所、錢(qian)包、DeFi安(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)均(jun)損失上億美元。再(zai)加(jia)(jia)上Web3的(de)運(yun)作(zuo)機制特殊(shu)，導致基(ji)于區塊鏈(lian)(lian)的(de)涉虛擬幣犯罪，如詐(zha)騙(pian)勒(le)索、傳銷、非法集資、洗錢(qian)等(deng)事(shi)件頻發。于是，保(bao)障Web3的(de)合規與安(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)，日益成(cheng)為全(quan)(quan)(quan)(quan)球(qiu)范圍內的(de)熱點話題。
在(zai)Web3安(an)全領域，36氪(ke)此前報道過專注(zhu)代碼(ma)審計、錢包安(an)全的初(chu)創企業。近期，一家區塊鏈安(an)全公司「中科鏈源」當前的主(zhu)要業務(wu)是和國(guo)內執法機構，如公安(an)部門(men)合(he)作，幫助后者打擊利(li)用Web3技術涉(she)虛擬幣犯罪等(deng)行為。
中科鏈源高(gao)管表示，目前公(gong)(gong)司(si)TO G業(ye)務(wu)SAFEIS安士(shi)為執(zhi)法機構提供(gong)全流程的(de)數(shu)(shu)智(zhi)(zhi)警(jing)務(wu)案(an)件(jian)服務(wu)、數(shu)(shu)智(zhi)(zhi)化平臺共建服務(wu)、數(shu)(shu)智(zhi)(zhi)執(zhi)法工具(ju)及人才培(pei)養(yang)服務(wu)。圍繞辦案(an)流程，提供(gong)全鏈條(tiao)全流程數(shu)(shu)智(zhi)(zhi)警(jing)務(wu)案(an)件(jian)服務(wu)體系(xi)。展(zhan)開(kai)來(lai)看，中科鏈源的(de)數(shu)(shu)智(zhi)(zhi)警(jing)務(wu)案(an)件(jian)服務(wu)體系(xi)按(an)數(shu)(shu)據挖掘(jue)、立案(an)、偵查、收(shou)網、司(si)法鑒定、起訴、審判、資產處(chu)置、結案(an)的(de)流程，劃分為多個環節。同時，公(gong)(gong)司(si)還推出數(shu)(shu)智(zhi)(zhi)執(zhi)法工具(ju)—SAFEIS安士(shi)信息作(zuo)戰系(xi)統，囊括資金分析(xi)(xi)、資金追(zhui)蹤(zong)、地址監控、智(zhi)(zhi)能分析(xi)(xi)、辦案(an)工具(ju)箱等功能，讓服務(wu)產品化。
按順序拆解，中(zhong)科(ke)鏈源首先(xian)會基于情報(bao)、交易數(shu)(shu)據(ju)等進行數(shu)(shu)據(ju)挖掘，發現并分析虛擬幣相(xiang)關(guan)的(de)犯(fan)罪(zui)線索，把線索轉化成潛在的(de)案(an)源。接下來，如果公安機關(guan)確定立案(an)，那么中(zhong)科(ke)鏈源可以進一步幫助公安推進偵(zhen)查、鑒定、資(zi)產(chan)處置等環節。
可以(yi)看出，數(shu)據(ju)挖(wa)掘是(shi)中科鏈源整體服(fu)務(wu)的(de)(de)起點，也是(shi)鏈條中最重要的(de)(de)環節之一。公(gong)司高管表示，在(zai)數(shu)據(ju)挖(wa)掘環節，其會通過大數(shu)據(ju)挖(wa)掘技術/工具，對鏈上數(shu)據(ju)進行(xing)收(shou)集、整合、清洗、挖(wa)掘、關聯(lian)、對比，并圍繞資金、IP地(di)址(zhi)等進行(xing)多維分析(xi)，挖(wa)掘案源線索。
從(cong)實現邏輯上，由于(yu)區塊(kuai)鏈的(de)(de)去中(zhong)(zhong)心化(hua)特(te)性(xing)，基于(yu)此的(de)(de)交易(yi)數(shu)據(ju)也完全公開——這一特(te)性(xing)的(de)(de)好處是(shi)，中(zhong)(zhong)科鏈源(yuan)作(zuo)為(wei)(wei)服務商可(ke)以獲(huo)取到用戶的(de)(de)地址、錢包、合(he)約，以及(ji)鏈上的(de)(de)全部歷史(shi)行為(wei)(wei)。但與此同時，龐雜的(de)(de)信息(xi)會形成(cheng)海量數(shu)據(ju)網，如(ru)何從(cong)其中(zhong)(zhong)識別犯罪行為(wei)(wei)成(cheng)為(wei)(wei)新(xin)挑戰。
中科(ke)鏈(lian)源高管表(biao)(biao)示(shi)，在偵查(cha)環(huan)節，為了讓海量數據(ju)變(bian)得(de)可用(yong)，公司(si)自主研發的(de)數智執(zhi)法工具—SAFEIS安士信息作(zuo)戰(zhan)系統會將(jiang)(jiang)不可直接使用(yong)的(de)數據(ju)進行整理(li)，形成(cheng)可被(bei)辦案人(ren)員識(shi)別的(de)數據(ju)。"這樣做提高了偵查(cha)環(huan)節的(de)研判效(xiao)率。在該系統推(tui)出前，原始(shi)(shi)數據(ju)可以(yi)說看起來(lai)是亂碼，不能直接被(bei)看懂(dong)、使用(yong)。"中科(ke)鏈(lian)源高管表(biao)(biao)示(shi)，公司(si)可以(yi)通(tong)過(guo)內置解析規則的(de)工具，將(jiang)(jiang)原始(shi)(shi)數據(ju)轉化成(cheng)可被(bei)分析處(chu)理(li)的(de)"語言"。在效(xiao)果上，經過(guo)處(chu)理(li)的(de)原始(shi)(shi)數據(ju)能夠以(yi)網(wang)狀圖(tu)的(de)視覺(jue)呈現方(fang)式，展示(shi)每筆交(jiao)易(yi)的(de)交(jiao)易(yi)方(fang)、交(jiao)易(yi)時間、交(jiao)易(yi)方(fang)式等(deng)信息。
目(mu)前(qian)中(zhong)(zhong)科鏈源已積(ji)累了百(bai)億規模(mo)數(shu)據(ju)，僅(jin)地址標(biao)簽數(shu)據(ju)就達到10億條級別。反饋在處理速度上，公司高(gao)管介紹，當前(qian)中(zhong)(zhong)科鏈源處理一個案(an)例(li)的數(shu)據(ju)挖掘時長在10-20分鐘左(zuo)右(you)。而在沒有這一系統之前(qian)，案(an)件線索(suo)網絡很難(nan)形成。
此外(wai)(wai)，中(zhong)科(ke)鏈(lian)(lian)源的(de)(de)SAFEIS安士信息作(zuo)戰系統還能幫助(zhu)進(jin)行梳理、篩(shai)選出最有問題的(de)(de)鏈(lian)(lian)條，呈現給(gei)用戶5～10個選擇，提升辦案人員的(de)(de)工(gong)作(zuo)效率。談及篩(shai)選邏(luo)輯，中(zhong)科(ke)鏈(lian)(lian)源高管表示，公司此前(qian)處理案件(jian)時積累過不少經驗(yan)，這(zhe)些經驗(yan)是(shi)各個場景中(zhong)的(de)(de)篩(shai)選基礎。另外(wai)(wai)，中(zhong)科(ke)鏈(lian)(lian)源還會通過工(gong)具化的(de)(de)手段幫助(zhu)判(pan)斷——公司會借鑒行業專家的(de)(de)業務經驗(yan)，將(jiang)這(zhe)些經驗(yan)作(zuo)為(wei)特征輸入，通過機(ji)器(qi)學習模型，更高效地(di)挖掘海量數據中(zhong)的(de)(de)隱含(han)信息，最終訓練成具備判(pan)別能力的(de)(de)模型，意在輔助(zhu)專家更加迅速、精(jing)準地(di)進(jin)行業務判(pan)斷。目前(qian)，公司擁(yong)有10余個模型以(yi)支撐(cheng)不同場景下(xia)的(de)(de)需求(qiu)。
另(ling)在收網(wang)、司法鑒(jian)定、資產處置(zhi)環節，中科鏈源同樣可以(yi)提供配偵(zhen)(協助搜(sou)證(zheng)(zheng)等(deng))、證(zheng)(zheng)據固定(司法鑒(jian)定等(deng))、資產合規劃轉等(deng)服務。
整體在(zai)業務推進層(ceng)面，中(zhong)科鏈(lian)(lian)源高(gao)管介(jie)紹，公(gong)(gong)司(si)成立兩(liang)年已服務了(le)25個(ge)省、120個(ge)市的公(gong)(gong)安機關(guan)。之后，公(gong)(gong)司(si)還計劃(hua)在(zai)金(jin)融、醫療領域拓展(zhan)客(ke)戶(hu)。而(er)且，在(zai)B端(duan)企業之外，中(zhong)科鏈(lian)(lian)源當前還在(zai)關(guan)注個(ge)人鏈(lian)(lian)上安全市場，希望在(zai)服務B端(duan)的同時保障C端(duan)用戶(hu)的鏈(lian)(lian)上安全。
